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七河生物2015年年度股东大会通知公告

2017-11-25 15:07:05 山东七河生物科技股份有限公司 阅读

公告编号:2016-005 证券代码:837204 证券简称:七河生物 主办券商:光大证券 

山东七河生物科技股份有限公司 2015年年度股东大会通知公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年度股东大会。

 (二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。

 (三)会议召开的合法性、合规性 

 (四)会议召开日期和时间 开始时间:2016年 6月 28日 9时 0分 结束时间:2016年 6月 28日 12时 0分 

 (五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 召开本次股东大会的议案已于 2016年 6月 3日由公司第二届 董事会第十次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东七河生物科技股份有限公司章程》的规定。 公告编号:2016-005 

 (六)出席对象

 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2016年 6月 24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 

 3.本公司聘请的律师 

(七)会议地点:公司会议室

 二、会议审议事项 

 1.关于《公司 2015年度董事会工作报告》的议案;

 2.关于《公司 2015年财务报告》的议案;

 3.关于《2015年度财务决算报告及 2016年度财务预算报告》的议案;

 4.关于《公司 2015年度利润分配》的议案;

 5.关于《公司 2015年度资金占用专项报告》的议案;

 6.关于《续聘瑞华会计师事务所为公司 2016年年度财务审计机构》的议案; 

 7.关于《山东七河生物科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

 8.关于《预计 2016 年度日常性关联交易情况》的议案; 公告编号:2016-005

 9.关于《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案;

 10.关于《王继磊先生辞去监事职务》的议案;

 11.关于《提名孟祥营先生为监事候选人》的议案;

 三、会议登记方法 

(一)登记方式 

(二)登记时间: 2016 年 6月 27 日 08:30~12:00 13:30~17:00

(三)登记地点: 公司二楼会议室

 四、其他 

(一)会议联系方式 联系人:杨树慧 联系地址:淄川区经济开发区双泉社区对过 邮编:255100 电话:0533-2275525 传真:0533-2275999

 1.个人股东本人出席的应持本人身份证、 证券账户卡办理登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

 2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

 公告编号:2016-005 

(二)会议费用:本次会议预计会期半天,与会股东参会交通及食宿费用自理。

(三)临时提案 五、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的《山东七河生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 

2.经与会监事签字确认的《山东七河生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

3.本次会议的议案文本。 

山东七河生物科技股份有限公司董事会 2016年 6月 3日临时提案请于会议召开十日前提交。